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公告]顾地科技:2015年度内部控制自我评价报告
急速飞驰 2018-10-05

  求(以下统称“企业内部控制规范体系”),结合本公司(以下简称公司)内部控

  制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2015

  本报告已于2016年4月14日经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过,

  2013年12月13日至2014年12月8日期间,公司原控股股东广东顾地塑

  胶有限公司(以下简称“广东顾地”)占用公司多笔资金用于周转还贷。截至2013

  年12月31日、2014年12月31日,广东顾地占用公司资金余额分别为1,955

  万元和15,721万元。2015年1月28日,广东顾地全额归还前述占用资金本息

  2015年3月29日,公司召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关

  日,公司2015年度不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按

  关规定,本公司财务报告内部控制于2015年12月31日在其他重大方面是有效

  月8日出具“(2013)佛中法民二初字第10号”《民事调解书》内容、其所持有

  义务。深圳证券交易所于2015年11月27日对广东顾地、林超群、邱丽娟、林

  规,中国证监会于2015年12月8日对公司及广东顾地分别下达了《调查通知书》。

  公司按照《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的相关规定,每月披

  价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额100%,营业收入合计占公司

  具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:

  了银行存款的结算程序。公司已对2014年12月31日以前存在的“未严格执行

  序以及披露等方面都有明确规定,但在过往实际执行中存在偏差。2015年1月

  (4)针对公司信息披露工作的不足,公司将严格按照《公司法》、澳门永利娱乐《证券法》、

  《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运

  作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司制度的要求,从严要

  求公司信息披露工作的合规性。同时,公司将聘请公司持续督导机构及外部专家,

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