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1亿元资金先是从魏某公司的账户转出
急速飞驰 2019-07-28

  根据警方侦查,他们的骗局是这样的——河北这家汽车公司原本是刘某的,刘某40来岁,此前也做过正经生意,但经营不善倒闭了,他的征信也出了问题,公司也成了空壳公司。

  第二步:他和朋友黄某买通廊坊的银行工作人员(孙某),伪造空壳公司有购买理财产品的资质,并承诺事成之后给他300万元作为报酬。

  做完这些,刘和黄就让魏某出面打着“代买理财”的幌子,骗取对方的资金,等对方钱一打进空壳公司的账户,就把钱转出去,转入指定账户。

  3月21日,何女士按约将钱打入魏某公司的银行户头里,依照计划,这笔钱只是从魏某公司这儿走个账,马上就应当转到廊坊这家银行的账户里。

  何女士公司的业务员和魏某,银行工作人员孙某都在银行,为表示“诚信”魏某也把公司的公章和U盾也交给了何女士的业务员,可等业务员准备去转账的时候却傻眼了——魏某公司账户里竟然只剩下了20万元!

  事态紧急,余杭警方高度重视,迅速集合刑侦、经侦、南苑派出所多个部门的警力,在市局反诈中心的大力支撑和多方联系下,市、区两级公安机关联手,第一时间开展被骗资金紧急止损以及案件侦破工作。

  民警侦查发现,1亿元资金先是从魏某公司的账户转出,分为数十次,从数十个账户快速向下流转。

  由于时间紧迫,民警彻夜工作,顺藤摸瓜,共查询分析涉案银行账户300多个,冻结银行卡50多张,澳门永利娱乐对涉案资金进行紧急止损,累计冻结资金一亿余元。

  经过一个多月的侦查,民警辗转河北、河南、江苏等地,陆续抓获任某、李某等涉案嫌疑人11名。

  截至目前,已返还被骗资金7100余万元,余下的2800万余元也已被公安机关暂扣,警方将按照办案程序进一步处理。

  据刘某交代,他们就想做“一笔头生意”,因此之前他和黄某还找过其他几个出资方,但最终因为嫌钱太少作罢。

  (原题:被骗一亿!杭州一金融投资公司女老板和两个朋友被骗!余杭警方成功止损)

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